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电诈犯罪之吸血二鬼:令人生畏的“公检法”

2020-09-28 10:06     来源:来宾市公安局
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冒充公检法实施诈骗手法产自宝岛台湾,骗子通过冒充公安、检察院、法院等国家执法、司法机关工作人员,打电话给受害人,声称受害人的身份被冒用或涉嫌各类犯罪,要求配合执法、司法机关工作,进而诱骗受害人将钱财转到嫌疑人提供的账户,从而实施诈骗。

今年1-8月,来宾市所有电信诈骗类型中,冒充公检法类诈骗发案46起,占比3.7%,损失金额高达190多万元,平均每起案件受害人损失4万多元,为我市目前个人损失金额第二高的电信诈骗案件类型。

诈骗手法

骗子先通过不法途径获取公民个人信息,比如姓名、身份证号,家庭地址、手机号、证件照片、职业等等,然后用电话和QQ、微信等即时通讯工具与受害人联系,自称是警察、检察官、法官等国家权力机关工作人员或其他单位“帮助转接”国家权力机关工作人员,向受害人传来事先PS好的有受害人姓名和照片的“拘捕证”、“逮捕令”图片等,制造恐慌气氛,并且很“关注”被害人的钱、财产情况,要求受害人将存款或安装用途不明的App申请网贷,把资金通过扫码付款或者转到指定的“安全帐户”配合工作。当下出现较多的情况如下:


1.骗子冒充公检法工作人员拨打受害人电话,以事主可能涉嫌犯罪或身份信息被盗用,涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪为由,恐吓其不得跟家人讲,并立即就近开宾馆或到人少偏僻处,按指示将资金转入指定的所谓的“安全账户”或“国家账户”配合调查实施诈骗。


2.骗子冒充社保、医保中心工作人员,谎称受害人医保、社保出现异常,可能被他人冒用、透支,之后帮忙将电话转移至冒充公检法工作人员以公正调查,便于核查为由,诱骗受害人缴纳所谓“保证金”实施诈骗。


3.骗子自称是某市公安局的,谎称受害人涉嫌一起洗钱的案子,并通过QQ微信等向受害人出示身份证件、”逮捕令“”通缉令“等,待受害人产生恐慌后,以可以帮其核实排查为由,叫其在某网站上填写个人银行卡号和密码、验证码等信息,将受害人的存款转走。

典型案例

1.2020年7月4日,兴宾区黄某接到一自称“来宾市市场监督局”的电话称其在网上卖假药,公安正在处理,后电话被转接至一自称“北京市公安局”民警,该人在电话声称其涉嫌拐卖人口,对方通过qq出示了“警官证”、“逮捕令”后,不停地打电话要求其将自己所有资金转入其名下中国邮政储蓄银行账户,其照做后,对方以“资金调查”的理由,继续要求其将资金都转到“安全帐户”,被骗220700元。

2.2020年7月17日,象州县郭某到所报警称,其于2020年7月16日在家接到自称是广西通讯管理局工作人员的电话,说其身份信息涉及到诈骗和拐卖儿童案件,需要调查其的资金走向,并需要其提供相关验证码,其把收到的验证码给对方后其的建设银行储蓄卡被盗刷了49500元。

3.2020年7月27日,合山市的黄女士在家里接到电话(0060767849356),称其身份证开的银行卡涉及洗黑钱,对方从QQ上传来“警官证”、“拘捕证”等,看到自己名字和照片出现在“拘捕证”上,黄女士惊慌不已,根据对方发来的网站,在网上填写本人的银行卡账号和手机号码以及银行卡密码,随后黄女士还把银行卡验证码告诉对方后,银行卡被转走8100元。

4.2020年6月10日,兴宾区徐某在家中其接到一名自称梧州市公安局男子的电话,对方称其有一张工商银行卡在上海市涉嫌洗黑钱案件,后转接电话给上海市公安局张昊“警官”,“张警官”要求其配合清查其名下财产是否是不良资金,随后“张警官”提供一个网站(103.249.196.185),其按照“张警官”所讲登陆该网站操作,不时提供自己收到的验证码,后银行卡被扣款9200元。

5.2020年6月23日,象州县陈某接到一个电话(+25562454589)称是来宾市公安局的,说其在天津有涉嫌一起“金大来”洗钱的案子,后其与对方通过QQ联系,对方叫其登录(http://156.250.7.96)链接进去输入案件编号和其身份证号核实,其看见有一份自己姓名和像片的通缉令,对方以可以帮其核实排查为由,叫其在该网上填写个人银行卡号和密码等信息,后受害者陈某发现其银行卡上的48800元被转走。

警方提醒

(一)警察没有所谓的“安全账户”,更不会指导你转账,警察办案不会叫你开旅店或找偏僻处通过QQ、微信向你做询问笔录。


(二)公安机关不会通过QQ微信将通缉令、个人信息发至个人,不会让你汇款转账至”安全帐户“,更不会以保密为由让你阻断与外界的联系。


(三)公检法机关不会使用电话或QQ微信的方式对所谓的涉嫌犯罪等问题进行调查办案,公检法机关及其他部门之间也不会相互转接电话。


(四)如遇诈骗,切勿慌张,应该保全证据,并尽快拨打110报警。万万不可心存侥幸再联系诈骗分子,防止二次受骗!


(五)96110是全国统一的反诈中心电话号码,如接到96110请您一定要及时接听。

10个凡是:

1、凡是网络贷款要求先交保证金、验资费或其他费用的(网络贷款诈骗)

2、凡是网络兼职刷单要你先大额或多次做任务才给你返款的(兼职刷单诈骗)

3、凡是冒充客服退款,却要求你扫码开通所谓退款通道并索要验证码的(冒充客服退款诈骗)

4、凡是自称公检法要在网上查验你的资金并恐吓你汇款到“安全账户”的(冒充公检法诈骗)

5、凡是网络交友称掌握某后台漏洞或内幕,鼓动你投资平台赚钱的(杀猪盘)

6、凡是自称某领导要你个人先垫钱帮购买器材物资,过后再到其单位报账的(冒充领导骗个人)

7、凡是未经电话QQ微信等非语音方式叫你退款给其它公司的(冒充老板骗财务)

8、凡是亲朋好友用QQ或微信等工具发信息要求汇款,未经电话语音核实的(冒充熟人诈骗)

9.凡是家长在QQ微信上碰到“子女”称要交培训费或帮同学借钱应急未经语音核实的(冒充子女骗家长)

10.凡是非官方网站买卖游戏币和装备或者称扫码就送你装备的(游戏账号装备诈骗)

都是诈骗!!!


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