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丘某元,你被银行惩戒了!

2021-10-09 20:40     来源:来宾市公安局
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日前

来宾警方依法将“帮信”人员丘某元抓获

经审查

公安机关依法对其处行政拘留3日

并被银行惩戒


近日,来宾市公安局合成作战中心通过前期研判分析公安部断卡线索发现,来宾市兴宾区丘某元多次将个人银行卡出、借给他人,被他人用于实施电信诈骗违法犯罪,构成帮助信息网络犯罪活动罪的违法行为

在“桂中断卡清源”行动中,公安机关将丘某元抓获归案。据丘某元交代:其朋友通过微信称自己的银行卡被冻结了,借其银行卡进行转账。因欠朋友人情,丘某元想着就是借卡被朋友转账那么简单,等于把人情还了,所以才借卡给朋友。

经审查,丘某元因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关行政拘留3日,同时还被银行惩戒

警方提示:

信用惩戒是人民银行将相关违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;限制业务:5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务;严管账户:银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户,戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚

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